Antiriciclaggio



Antiriciclaggio. Adempimenti per gli studi professionali   Alla presenza di oltre 130 partecipanti – Commercialisti, Consulenti del Lavoro ed Avvocati – è stato organizzato un Convegno di grande attualità, che ha posto l’attenzione sugli aspetti organizzativi dello studio professionale e sulle responsabilità in materia Antiriciclaggio. Al fine di analizzare gli […]

Convegno presso l’Hotel Cosmopolitan




Trattiamo con il post di oggi ancora la “Legge Antiriciclaggio” poiché tema vasto che coinvolge molteplici categorie di professionisti. Rinnoviamo pertanto l’invito per il 5 Ottobre presso l’Hotel Cosmopolitan di Civitanova Marche, dove terremo il convegno: “IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO 2015/849 UE TRA NOVITA’ E CONTINUITÀ”. Scopo del convegno è quello […]

#Focus Antiriciclaggio. Adempimenti per gli agenti immobiliari e i mediatori ...


Il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), d’ora innanzi “Legge Antiriciclaggio”. La normativa Antiriciclaggio […]

#Focus Antiriciclaggio. Adempimenti per gli Avvocati